Анимация

Отправьте нам новости!

Самые интересные новости от пользователей мы публикуем на портале.

 
16.10.2012 - 16:40

Испанская полиция устроила облаву на крупнейшем китайском рынке

В Испании проводится общенациональная спецоперация против китайской мафии, в ходе которой были задержаны около 100 человек. В частности, обыски и аресты были проведены в мадридском пригороде Фуэнлабрада, где расположен крупнейший в Европе китайский оптовый рынок, сообщает газета El Mundo.

Задержанных подозревают в отмывании денег и других преступлениях. Всего выписаны 108 ордеров на арест.

Среди задержанных советник мэра Фуэнлабрады Боррас Хосе Эрнандес (Borrаs Josе Hernаndez) и порноактер Начо Видаль (Nacho Vidal). По данным полиции, организаторами схемы по отмыванию денег являются 15 человек, в том числе крупный бизнесмен китайского происхождения Гао Пин (Gao Ping).

Операция под кодовым названием "Император" началась утром 16 октября. Ее возглавляет судья Национальной судебной коллегии Фернандо Андреу (Fernando Andreu).

Основные оперативные мероприятия проводятся в Мадриде. Также обыски и аресты прошли в Барселоне, Стране басков, Малаге и регионе Кастилия и Леон.

Следствие полагает, что из Китая в Испанию морским путем в контейнерах привозились товары массового спроса, которые не проходили должную таможенную очистку и с продажи которых не платились налоги. Вырученные деньги затем либо переправлялись в Китай наличными, либо вкладывались через подставные фирмы в различный легальный бизнес.

По данным газеты ABC, арестованный порноактер помогал китайцам отмывать деньги через свои фирмы, а советник мэра мадридского пригорода, в котором расположен китайский рынок, оказывал подозреваемым различные услуги с использованием своего служебного положения. Кроме того, изданию удалось узнать, что в ходе операции конфискована наличность на миллионы евро, причем точная сумма еще не подсчитана.

Помимо отмывания денег, задержанных подозревают в других разнообразных преступлениях. Газета El Pais, в частности упоминает вымогательство, подкуп чиновников, организацию проституции, нелегальной миграции, и азартных игр, а также наркоторговлю.



Источник: http://lenta.ru

Прямая ссылка на новость: http://lenta.ru/news/2012/10/16/crackdown/


Обсудить:
По клику будет создана заметка об этой новости с названием, ссылкой и вашим комментарием.

Все комментарии:
Нет комментариев.
Чтобы оставить комментарий вы должны быть авторизованы.

Другие новости из раздела В мире

  • Арест аргентинского корабля стоил места командующему ВМС

    Арест аргентинского корабля стоил места командующему ВМС 0

    16-10-2012 14:13

    Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер сместила с поста командующего ВМС республики Карлоса Альберто Паса (Carlos Alberto Paz) в результате скандала с арестом учебного парусника Либертад в Гане. Правительство намерено провести расследование...

  • В Испании начался суд над обвиняемыми в крупнейшей экологической катастрофе

    В Испании начался суд над обвиняемыми в крупнейшей экологической катастрофе 0

    16-10-2012 13:20

    Испанский суд 16 октября начнет рассмотрение дела о крушении танкера Престиж, затонувшего у берегов Галисии в 2002 году, сообщает BBC News. По делу проходят четверо подозреваемых: капитан судна грек Апостолос Мангурас (Apostolos Mangouras), его старший...

  • Норвежская полиция арестовала убившего россиянку шведа

    Норвежская полиция арестовала убившего россиянку шведа 0

    16-10-2012 12:29

    Норвежская полиция арестовала шведа, который признался в убийстве своей бывшей 26-летней сожительницы - гражданки России. Об этом сообщает шведский портал The Local. Поиски шведа и пропавшей россиянки начались в воскресенье, 14 октября, после того, как...

  • Японцы обнаружили китайский флот вблизи своих вод

    Японцы обнаружили китайский флот вблизи своих вод 0

    16-10-2012 12:05

    Китайские военные корабли были замечены в непосредственной близости от японских территориальных вод, передает Agence France-Presse со ссылкой на министерство обороны Японии. Семь кораблей, в том числе два эсминца, утром во вторник находились в 49 километрах...

  • Кубинцы получат право на свободный выезд за границу

    Кубинцы получат право на свободный выезд за границу 0

    16-10-2012 10:26

    Власти Кубы решили отменить требование о получении гражданами разрешения для выезда за границу. Как пишет Gaceta de Cuba, в соответствии с поправками в миграционное законодательство, теперь кубинцам будет достаточно иметь на руках действующий паспорт и...

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... На последнюю